Jak informuje Prokuratura Okręgowa w Legnicy, do tymczasowego aresztu trafiło pięć osób z kierownictwa legnickiej spółki Compass Money, w tym prezes Krzysztof P. i prokurent  Kamil M. Aresztowanym zarzuca się działalność w zorganizowanej grupie przestępczej, która oszukiwała ludzi pośrednicząc z zawieraniu umów kredytowych z bankami. Pokrzywdzonych zostało co najmniej 41 osób na kwotę ponad 5,2 mln zł. .

Poza Krzysztofem P.  i Kamilem M. jako członkowie zorganizowanej grupy przestępczej tymczasowo aresztowani zostali Iwona D., Irena W. i Magdalena B. z Compass Money.Zatrzymani mają od 30 do 52 lat. Grozi im do 10 lat więzienia.

- Postępowanie karne w tej sprawie wszczęto na podstawie zawiadomienia Komisji Nadzoru Finansowego w Warszawie – informuje prokurator Lidia Tkaczyszyn, rzeczniczka prasowa Prokuratury Okręgowej w Legnicy . – W trakcie śledztwa Prokuratury Okręgowej w Legnicy oraz Komendy Miejskiej Policji w Legnicy ustalono, że kierownictwo oraz pracownicy spółki prowadzili działalność polegającą na pośrednictwie kredytowym – udzielaniu pomocy osobom zadłużonym w uzyskaniu atrakcyjnych ofert kredytowych o niskim oprocentowaniu oraz kredytów skonsolidowanych. Przestępczy proceder polegał na jednoczesnym złożeniu wniosku i uzyskiwaniu na rzecz klientów kredytów w wielu bankach, na podstawie tego samego zaświadczenia o dochodach. W efekcie uzyskiwano kwoty, które znacznie przekraczały zdolność kredytową danej osoby lub jej potrzeby związane z konsolidacją kredytu. Część tej nadwyżki spółka pobierała w formie „prowizji”, w przypadku pozostałej sumy uzyskanych kredytów pracownicy nakłaniali osoby pokrzywdzone do złożenia depozytów lub też zakupu obligacji przedsiębiorstwa, wprowadzając jednocześnie te osoby w błąd co do tego, że kredyt będzie w całości obsługiwany przez spółkę z oprocentowania depozytów lub zysków z obligacji, które miały sięgać rocznie nawet kilkunastu procent.

W praktyce Compass Money działał na zasadzie „piramidy finansowej”: środków kolejnych klientów używano do regulowania zobowiązań poprzednich. System kiedyś musiał runąć. Na przełomie maja i czerwca 2017 roku spółka zaprzestała działalności.

17 października 2017 roku Policja dokonała zatrzymania prezesa zarządu Compass Money Krzysztofa P., prokurenta samoistnego Kamila M. oraz trzech pracownic z kierownictwa: Iwony D, Ireny W. i Magdaleny B.,. W prokuraturze przedstawiono im zarzuty popełnienia kilkunastu przestępstw, a w tym: działania w zorganizowanej grupie przestępczej, oszustw w stosunku do mienia znacznej wartości, oraz prowadzenia działalności polegającej na gromadzeniu bez zezwolenia środków pieniężnych innych osób fizycznych,

- Podczas przeszukania ich miejsc zamieszkania oraz siedzib firmy policjanci zabezpieczyli m.in. dokumentację, pieniądze w kwocie 19 200 zł, kilkanaście telefonów komórkowych, kilkadziesiąt laptopów i komputerów, biżuterię, zegarki, karty bankomatowe oraz 6 samochodów należących do osób zatrzymanych – informuje mł. asp. Jagoda Ekiert z Komendy Miejskiej Policji w Legnicy.

- Po przesłuchaniu w charakterze podejrzanych w dniu 17 października 2017 roku skierowano wnioski do Sądu Rejonowego w Legnicy o tymczasowe aresztowanie pięciorga podejrzanych. W dniu 18 października 2017 roku Sąd Rejonowy w Legnicy zastosował tymczasowe aresztowanie wobec wszystkich tych osób – dodaje Lidia Tkaczyszyn. – Jak ustalono, suma strat spowodowanych przez kierownictwo i pracowników Compass Money sp. z o.o. na dzień dzisiejszy wynosi ponad 5 mln 200 tys. PLN. W sprawie występuje obecnie 41 osób pokrzywdzonych. Sprawa jest rozwojowa i zarówno liczba osób pokrzywdzonych, jak i kwota strat może ulec zmianie.

Compass Money działał pod tą nazwą od 2013 roku. Na swej stronie internetowej firma chwaliła się wyłącznie polskim kapitałem i współpracą z Komisją Nadzoru Finansowego.  Do dziś na jej stronie internetowej można przeczytać m.in: “Także zgodnie z obowiązującym prawem firma działa w zgodzie z przepisami Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów dotyczących interesów klientów. Wyróżnienia wynikające z przystąpień do programów chroniących konsumentów i naszą firmę, choćby program Rzetelna Firma, mają na celu czuwanie nad regulacją zobowiązań, wpływu na dobrą współpracę z naszymi Partnerami, jak i bezpieczeństwo dla naszych Klientów. Potwierdzeniem są, certyfikaty umieszczone na naszej stronie.”

FOT. PRINT SCREEN ZE STRONY COMPASS MONEY, RYC. 24LEGNICA.PL