Galeria6
Loading...
Jesteś tutaj:  Home  >  wiadomości  >  Current Article

Proces mafii VAT-owskiej, która handlowała z KGHM

Przez   /   05/04/2019  /   No Comments

Proces międzynarodowej grupy oszustów, którzy handlując złomem miedzianym i miedzią wyłudzili – według obliczeń prokuratury – 148 mln zł podatku VAT zakończy się najprawdopodobniej w maju. Sąd Okręgowy w Legnicy czeka już tylko na tłumaczenie dokumentów przesłanych w ubiegłym tygodniu z Węgier, dane o karalności i odpisy wyroków za przestępstwa karno-skarbowe części oskarżonych.

Akt oskarżenia obejmuje 42 osoby: Polaków, Węgrów, Czecha. Na początkowym etapie swojego działania grupa zajmowała się sprawdzaniem do Polski z innych państw Unii Europejskiej złomu miedzianego i katod miedzianych. Formalnymi nabywcami były podmioty zarejestrowane w Polsce, które nie zamierzały i nie płaciły należnego podatku VAT, a więc były tzw. “znikającymi podatnikami”. Za pośrednictwem łańcuszka firm towar odsprzedawano kolejnym nabywcom, aż ostatecznie trafiał do Metraco, które zaopatruje huty KGHM. Transakcje były tylko “na papierze” (fizycznie w tych pośrednich ogniwach ani złomu, ani katod nigdy nie widziano). Firmy – “znikający podatnicy” – były następnie zamykane lub odsprzedawane, a reprezentujące je osoby ukrywały się. Towar brano od dostawców z Austrii lub Włoch i wbrew zapisom z faktur sprzedażowych transportowano bezpośrednio do firmy będącej rzeczywistym nabywcą. Na tym etapie następowała także podmiana dokumentów przewozowych, uzasadniających przejazd ciężarówek z towarem na danej trasie. Po dostarczeniu towaru następowała zapłata, w tym na rachunki bankowe prowadzone przez banki zagraniczne. Część pieniędzy, stanowiąca zysk przestępców, wybierana była przez podstawione osoby w formie gotówkowej. Mechanizm oszustwa przetestowano najpierw na Węgrzech. Gdy Węgrzy zaostrzyli przepisy, oszuści przenieśli się na półtora roku do Czech. Kiedy i tam nie mogli działać, trafili do Polski.

FOT. PIOTR KANIKOWSKI

    Drukuj       Email
  • Publikowany: 2050 dni temu dnia 05/04/2019
  • Przez:
  • Ostatnio modyfikowany: Kwiecień 5, 2019 @ 12:53 pm
  • W dziale: wiadomości

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.


* Wymagany

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

You might also like...

SONY DSC

Po apelacji: 13 lat więzienia za wypadek na Fiołkowej

Read More →